工具集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知,  上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第二次会议

日期:2020-01-31编辑作者:社会责任

【机械网】讯证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:〔2016〕054号  山东法因数控机械股份有限公司  关于独立董事辞职的公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到独立董事张承瑞先生递交的书面辞职报告。张承瑞先生因个人原因申请辞去公司独立董事和董事会提名委员会委员职务,辞职后将不在本公司任职。  由于张承瑞先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关 规定,张承瑞先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前,张承瑞先生将继续按照有关法律法规的规定,履行其独立董事和董事 会提名委员会委员职责。  公司董事会对张承瑞先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢!  特此公告。  山东法因数控机械股份有限公司董事会  二○一六年六月十五日  证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:〔2016〕55号  山东法因数控机械股份有限公司  关于第四届董事会  第二次会议决议的公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  山东法因数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2016年6月15日在上海华明电力设备制造有限公司总部二楼会议室(上 海市普陀区同普路977号)召开。会议通知于2016年6月12日以书面或电子邮件的方式送达各位董事及其他会议参加人。  本次会议应到董事9 人,实到董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开,会议由董事长肖毅先生召集、主持。会议召开符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《山东法因数控机械股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定。全体董事以记名投票表决 方式表决通过了如下议案:  一、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案》,同意提名杨迎建先生为公司独立董事候选人,任期自 本议案获股东大会通过之日起,至第四届董事会届满为止,简历详见附件。该议案中的独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,提交2016年第三次临 时股东大会审议。  二、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于杨迎建先生薪酬标准的议案》,其薪酬与其他独立董事薪酬标准相同,为每年人民币10万元,该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。  三、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程的议案》,该议案需提交2016年第三次临时股东大会审议。  四、以9票赞成,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》。  特此公告。  山东法因数控机械股份有限公司董事会  2016年6月15日  附件:  杨迎建先生:1955年7月出生,研究生毕业,硕士学位,教授级高级工程师。中国国籍,无境外永久居留权,历任武汉高压研究所高压实验室副主任、 主任,武汉高压研究所科研业务部主任,武汉高压研究所副总工程师兼科研业务部主 任,武汉高压研究所所长助理、副总工程师,武汉高压研究所总工程师,国网武汉高 压研究院总工程师、党组成员,国网电力科学研究院总工程师兼南京南瑞集团公司总工程师,国网电力科学研究院副局级调研员兼南京南瑞集团公司副局级调研员等 职, 2015年退休,曾任国电南瑞科技股份有限公司第五届董事会董事。未持有公司股票。  杨迎建先生与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系,不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业 板上市公司规范运作指引》中所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。  证券代码:002270 证券简称:法因数控 公告编号:〔2016〕56号  山东法因数控机械股份有限公司  关于提请召开2016年  第三次临时股东大会的公告  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  经公司第四届董事会第二次会议审议,决定于2016年7月1日下午14:00在上海金沙智选假日酒店二楼会议室(上海市普陀区金沙江路2281号)召开公司2016年第三次临时股东大会,现将有关事项通知如下:  一、召开会议基本情况  1、会议届次:2016年第三次临时股东大会  2、会议召集人:公司董事会  3、会议的合规性:经公司第四届董事会第二次会议审议,决定召开公司2016年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。  4、现场会议召开时间:2016年7月1日(星期三)下午14:00  网络投票时间:2016年6月30日-2016年7月1日  (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年7月1日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;  (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年6月30日15:00至2016年7月1日15:00期间的任意时间。  5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。  6、股权登记日:2016年6月24日  7、会议出席对象  (1)截至2016年6月24日下午交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是公司的股东;  (2)公司董事、监事和高级管理人员;  (3)公司聘请的律师及其他有关人员。  8、会议召开地点:上海金沙智选假日酒店二楼会议室  二、会议审议事项  议案1、关于提名杨迎建先生为公司独立董事候选人的议案。  议案2、关于杨迎建先生薪酬标准的议案。  议案3、关于修改公司章程的议案。  以上议案3为特别决议,必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过;本次会议审议的议案将对中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投 资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。  上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第二次会议审议通过;相关内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。  三、现场会议登记事项  1、登记时间:  2016年6月25日—6月26日,上午8:30—11:30,下午13:00—16:00  2、登记地点及授权委托书送达地点:  山东法因数控机械股份有限公司董事会办公室(上海市普陀区同普路977号),信函请注明“股东大会”字样。  3、登记方法:  (1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记;  (2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记;  (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年6月29日下午16:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。  四、参加网络投票的具体操作流程  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(  (一)通过深交所交易系统投票的程序  1、投票代码:362270  2、投票简称:法因投票  3、投票时间:2016年7月1日交易时间,即上午9:30—11:30和下午13:00—15:00。  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能;  (2)选择公司会议进入投票界面;  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”、“弃权”。  股东给独立董事候选人的选举票数总数为:可表决的股份总数=股东所代表的有表决权的股份总数。  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:  (1)在投票当日,“法因数控””“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  (3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。  委托价格与议案序号的对照关系如下表:  ■  (4)议案表决意见对应 “委托股数”如下:  ■  (二)通过互联网投票系统的投票程序  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月30日下午15:00,结束时间为2016年7月1日下午15:00。  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登录深交所网 站( 务专区注册,再通过深交所交易系统激活服务密码,服务密码可在申报五分钟后成功激活。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,登录  (1)登录  (2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账户号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。  (3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。  (4)确认并发送投票结果。  (三)网络投票其他注意事项  1、 网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准;  2、 股东大会有多项议案,某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权;  3、对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。  4、不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理,视为未参与投票。  五、联系方式  1、联系人:李胜刚 王家栋  2、联系电话:021-527089660-8362  3、邮编:200333  4、传真:021-527089660-8362  六、其他有关事项  本次股东大会会期半天,与会股东食宿及交通费自理。  山东法因数控机械股份有限公司董事会  2016年6月15日  授权委托书  兹授权委托 (先生或女士)代表本公司(本人)出席2016年7月1日召开的山东法因数控机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会,并依照以下指示对下列议案投 票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人),其后果由本公司(本人)承 担。  有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。  ■  (说明:请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。)  被委托人身份证号:  被委托人签字:  委托人(签名或法定代表人签名、盖章):  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):  委托人股东账号:  委托人持股数: 股  委托日期: 年 月 日  注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。【打印】 【关闭】

原标题:工具集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

物流单号查询云南能投:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

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云南能投:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 时间:2019年07月15日 11:56:30 中财网

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证券代码:002053 证券简称:云南能投 公告编号:2019-067 云南能源投资股份有限公司 关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:云南能源投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会。2. 股东大会的召集人:公司董事会。3.会议召开的合法、合规性: 2019年7月15日,公司董事会2019年第五次临时会议以8票同意,0票反对,0票弃权,通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》,决定于2019年7月31日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。4.会议召开的日期、时间: 现场会议时间为:2019年7月31日下午14:30时开始。网络投票时间为:2019年7月30日—2019年7月31日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月31日上午9:30 至11:30,下午 13:00 至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月30日下午3:00至7月31日下午3:00。5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。6.会议的股权登记日:2019年7月25日。7.出席对象: 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。公司聘请的律师。根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8.现场会议地点:昆明市春城路276号公司四楼会议室。二、会议审议事项 1、审议《关于选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》。上述议案已经公司董事会2019年第五次临时会议审议通过,详细内容请参见公司于2019年7月15日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网()披露的《公司董事会2019年第五次临时会议决议公告》、《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》等相关公告。上述议案对中小投资者表决单独计票,公司将对单独计票结果进行公开披露。(注:中小投资者是指除以下股东之外的其他股东: 1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。) 三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表: 表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √ 四、会议登记等事项 1、登记方式 符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法 人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。异地股东可通过信函或传真的方式进行登记(通讯地址:云南省昆明市官渡区春城路276号;邮编:650200;传真号码:0871-63126346,信函上请注明“股东大会”字样)。2、登记时间: 2019年7月29日(上午9:30 -11:30,下午14:00 -17:00)。3、登记地点:公司证券事务部。4、会议联系方式 联系人:公司证券事务部邹吉虎 地址:云南省昆明市官渡区春城路276号 联系电话:0871-63151962 63126346 传真: 0871-63126346 5、 会期半天,与会股东费用自理。五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。六、备查文件 1、公司董事会2019年第五次临时会议决议。特此公告。云南能源投资股份有限公司董事会 2019年7月15日 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码:362053 2.投票简称:能投投票 3. 填报表决意见或选举票数 本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 二.通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2019年7月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三.通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年7月30日下午3:00,结束时间为2019年7月31日下午3:00。2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二: 授 权 委 托 书 兹全权委托___________先生/女士代表本公司/本人出席云南能源投资股份有限公司2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。委托人签名:________________________________ 委托人身份证号码:______________________ 委托人股东账户:________________________________________________ 委托人持股数:____________________股 受托人:__________________ 受托人身份证号码:___________________________________ 委托日期: 年 月 日 本次股东大会提案表决意见: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于选举谢一华先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 √ 注: 1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一项审议事项不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的,则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。2.本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。3.本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

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【机械网】讯  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年5月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登了《浙江日发精密机械股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》,根据前述公告,公司将于 2016年6月13日召开2016年第三次临时股东大会。  公司股东王本善先生向公司董事会提交《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》,提请公司董事会在公司2016年第三次临时股东大会上增加审议《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》。截至本公告披露日,王本善先生持有公司股份15,205,949股,占公司总股本的 4.12%。王本善先生提出增加临时提案的申请符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2016年第三次临时股东大会审议。  公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》,具体内容见2016年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。  除增加上述议案外,公司2016年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变,现将2016年第三次临时股东大会具体事项重新通知如下:  一、召开会议基本情况  1、股东大会届次:2016年第三次临时股东大会  2、会议召集人:公司董事会。本次股东大会的召开已经第五届董事会第三十次会议审议通过,表决结果为:7票同意,0票反对,0票弃权。  3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。  4、会议召开的日期、时间:  (1)现场会议时间:2016年6月13日(星期一)下午15:30  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年6月13日上午9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年6月12日下午15:00至2016年6月13日下午15:00 期间的任意时间。  5、会议的召开方式:  本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。  公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。  6、股权登记日:2016年6月2日(星期四)  7、会议出席对象:  (1)截止2016年6月2日下午15:00交易结束,在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会,可委托代理人出席会议(授权委托书见附件二)。  (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。  8、会议地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室  二、会议议题  议案一:《关于公司董事会换届选举的议案》;  (一)非独立董事选举  1、选举第六届董事会董事候选人王本善先生为公司董事;  2、选举第六届董事会董事候选人王吉先生为公司董事;  3、选举第六届董事会董事候选人陆平山先生为公司董事;  4、选举第六届董事会董事候选人杨宇超先生为公司董事;  (2)独立董事选举  5、选举第六届董事会独立董事候选人仝允桓先生为公司独立董事;  6、选举第六届董事会独立董事候选人汤立民先生为公司独立董事;  7、选举第六届董事会独立董事候选人潘自强先生为公司独立董事;  议案二:《关于公司监事会换届选举的议案》;  8、选举第六届监事会监事候选人许金开先生为公司监事;  9、选举第六届监事会监事候选人夏新先生为公司监事。  议案三:《关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的议案》  特别强调事项:  1、议案一、二将对各候选人采用累积投票方式表决,其中议案一独立董事和非独立董事候选人表决分别进行。  所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时,每一股份拥有与应选非独立董事、独立董事或者股东代表监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。  2、独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交本次股东大会审议。  3、上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票,并根据计票结果进行公开披露。  三、现场会议登记办法  (1)会议登记时间:2016年6月3日(星期五)上午9:00-11:00,下午14:00-16:00。  (2)登记办法:自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明等到公司登记;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真方式登记。  (3)会议登记地点:公司证券投资部  四、参加网络投票的操作程序  在公司本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(  五、其他事项  1、联系人:李燕、陈甜甜  电 话:0575-86337958  传 真:0575-86337881  地 址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园  邮 编:312500  2、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。  3、出席现场会议股东的食宿及交通费用自理。  特此公告。  浙江日发精密机械股份有限公司董事会  二○一六年五月二十五日  附件一:  参加网络投票的具体操作流程  一、采用深交所交易系统投票的投票程序  1、投票代码:深市股东的投票代码为“362520”。  2、投票简称:“日发投票”。  3、投票时间:2016年6月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。  4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:  (1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。  (2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。  5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:  (1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;  (2)选择公司会议进入投票界面;  (3)根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”;对累积投票议案则填写选举票数。  6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:  (1)在投票当日,“日发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。  (2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。  (3)本次会议采用累积投票,议案具体如下:  ■  (4)填报表决意见或选举票数。  对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。  (5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。  二、采用互联网投票系统的投票程序  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年6月12日下午3:00,结束时间为2016年6月13日下午3:00。  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。  3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录  附件二:  授权委托书  兹委托 (身份证号码为 )代表本人(本单位)出席浙江日发精密机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:  ■  除上述表决权外,本人(本单位)授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发精密机械股份有限公司2016年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。  ■  委托人姓名或名称(签章):  委托时间: 年 月 日  本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。【打印】 【关闭】

证券代码:000837 证券简称:秦川机床 公告编号:2019-50

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秦川机床工具集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

新闻

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

财经

一、会议基本情况

股票

会议届次:2019年第二次临时股东大会。

科技

会议召集人:公司董事会

房产

公司第七届董事会第十九次会议决议召开。

汽车

会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

体育

会议日期和时间:

博客

1、现场召开时间:2019年11月18日13∶30开始。

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2、网络投票时间:2019年11月17日-2019年11月18日。

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其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月17日15:00至2019年11月18日15:00期间的任意时间。

新浪财经

会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

证券>正文

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

行情

出席对象:

高升控股股份有限公司公告(系列)

1、在股权登记日持有公司股份的股东。股权登记日为2019年11月12日。截至2019年11月12日下午15:00收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。。

2016年03月30日07:21证券时报0

2、公司董事、监事和高级管理人员。

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3、公司聘请的律师。

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现场会议地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼五楼会议室。

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二、会议审议事项

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审议议案

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1、《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》。

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披露情况

证券代码:000971证券简称:高升控股公告编号:2016-32号

上述议案的具体内容详见公司第七届董事会第十九次会议相关公告,刊登于2019年11月1日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网()。

高升控股股份有限公司

特别强调

第八届董事会第二十二次会议决议公告

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议审议事项均为普通决议,由出席股东大会的股东所持表决权总数的1/2以上通过即可。

高升控股股份有限公司(以下称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2016年3月25日以电子邮件和电话方式向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,于2016年3月28日(星期一)上午以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名,实际参加表决的董事11名。本次会议由董事长韦振宇先生主持,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

三、提案编码

一、《关于修改的议案》;

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

四、会议登记办法

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

二、《关于修改的议案》;

个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

会议登记日:2019年11月14日8:00-11:30,14:30-17:30。

三、《关于修改的议案》;

登记地点:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

五、参加网络投票的具体操作流程

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

四、《关于修改的议案》;

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。。

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

六、其他事项

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

五、《关于修改的议案》。

2、联系方式

此项议案尚需公司股东大会审议批准。

联系人:夏杰莉、马红萍

表决结果:11票赞成,0票反对,0票弃权。

联系电话:0917-3670654 传真:0917-3390957

上述制度的修订均系根据有关法律、法规及监管规则的更新进行的相应调整,公司已于同日披露在巨潮资讯网()。

电子邮箱:zhengquan@qinchuan.com

特此公告

联系地址:陕西省宝鸡市姜谭路22号公司办公楼三楼证券部

高升控股股份有限公司

邮政编码:721009

董事会

七、备查文件

二O一六年三月二十九日

本文由845566网址-新澳门路线网址游戏娱乐场发布于社会责任,转载请注明出处:工具集团股份公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知,  上述议案1、2、3已经公司第四届董事会第二次会议

关键词:

第七届董事会临时会议决议公告

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