第七届董事会临时会议决议公告

日期:2020-01-31编辑作者:社会责任

【机械网】讯  本公司及董事会全员保障新闻表露的原委真实性、正确、完整,未有虚假记载、误导性汇报或首要疏漏。  经纬纺机股份有限公司(以下简单的称呼:“本公司”卡塔尔(قطر‎于2015年11月7日在《股票(stock卡塔尔(قطر‎时报》及巨潮资源新闻网(www.cninfo.com.cnState of Qatar上刊出了关于举办二〇一六年首次临时持股人北高校会的打招呼公告(公告编号2014-25卡塔尔国。  这一次持股人北大学会选用现场投票和电子投票相结合的点子表决,现将相关事项再度提示如下:  大器晚成、进行集会着力意况  1、会议名称:二〇一四年第一遍一时自然人股东北大学会  2、召集人:本企业董事会。此番会议经本公司二零一六年5月6日第七届董事会有时会议决定决定进行。  3、本次会议的举行相符有关法律、民事诉讼法律、部门规则和章程、标准性文件和公司章程的鲜明。  4、举行时间:  (1卡塔尔(قطر‎现场会议进行时间:2014年二月十一日(周生机勃勃卡塔尔(قطر‎早上2:30  (2卡塔尔网络投票时间  采纳交易系统投票的年华:二〇一四年1月七日9:30—11:30,13:00—15:00。  选用网络投票的年月:二零一六年5月一日15:00—2014年四月十日15:00。  5、会议进行药形式:这次会议采纳现场投票与电子投票相结合的法子。  (1State of Qatar现场投票方式:法人股东自身参预现场会议或许经过授权委托书(附属类小零部件1State of Qatar委托别人参与现场会议进行表决。  (2卡塔尔网络投票形式:公司将因而深交所交易系统和互连网投票系统(  公司A股持股人应慎选现场投票、电子投票中的风度翩翩种艺术,假使同一表决权现身重复投票表决的,以率先次投票表决结果为准;公司外国资本股持股人即H股退市股持股人只好采纳现场投票。  6、加入对象:  (1卡塔尔(قطر‎截止此番投资人北大学会的股权登记日二零一五年5月二一日午后收市时在中夏族民共和国股票(stockState of Qatar登记付账有限权利集团德国首都分店登记在册的本公司A股投资者以至截止本次董事大会的股权登记日收市时登记在信用合作社《外资股投资人名单》中的外国资本股法人代表均有权参预董事大会,并能够以书面格局委托代理人参加会构和到位仲裁,该法人股东代理人不必是本公司投资人;  (2State of Qatar本公司董事、监事和高等管理人士;  (3卡塔尔国本公司约请的律师。  7、举行地点:巴黎市农安县亮马桥路39号第后生可畏北京为主C座7层本公司开会地点  二、会议商讨事项  普通决议事原案:  审议有关为江西新楚风小车股份有限集团向南藏百色村庄商银股份有限公司申请的综合授信额度RMB1.5亿元提供有限支撑的议事原案。  上述议案已于二零一四年5月6日经本集团第七届董事会有时会议研究通过,具体内容详见刊载于二零一四年十一月7日巨潮资源新闻网(  三、会议登记办法  1、登记时间:  2015年二月十日至二〇一五年8月23日晚上9:00—11:30;傍晚13:00—16:00(星期日、日除了卡塔尔  2、登记地址:  巴黎前郭尔罗斯蒙古族自治县亮马桥路39号第意气风发巴黎着力C座7层本公司董事会办公室。  3、登记格局:  拟到场本集团2014年第二次暂且投资者北大学会现场会议的法人股东持有股票东账户、持有股票(stock卡塔尔(قطر‎注脚及个体身份ID或有效的持股注明文件;受托代理人持本身身份ID、授权委托书(见附属类小零件1卡塔尔、委托人投资人账户卡、持股注脚及代理人居民身份证办理登记;自然人持股人持营业许可证复印件、法人授权委托书和义务人注脚、参加人身份ID办理登记。  四、参与网络投票的具体操作流程  在本次持股人北高校会上,法人代表能够透过深交所交易系统和网络投票系统(网站为State of Qatar  五、其余事项  1、会议联系情势  联系地址:巴黎市和龙市亮马桥路39号第风流浪漫新加坡宗旨C座7层  联系单位:经纬纺机股份有限公司董事会办公室邮政编码:100125  联系人:黄燕翩  联系电话:(010卡塔尔(قطر‎84534078-8501、8502  传真:(010卡塔尔国84534135-8501  电邮邮箱:jwzd@@jwgf.com  2、参加本次会议的投资者伙食住宿费及交通费自理。  六、备查文件  经纬纺机股份有限企业第七届董事会一时会议决议。  特此文告。  经纬纺织机械股份有限集团  董事会  二〇一五年12月17日  附属类小零件1:  经纬纺机股份股份两合公司  二〇一六年第三次临时法人股东北大学会自然人股东授权委托书  兹全权委托________________雅士/女士代表本人单位(个人卡塔尔国插手经纬纺机股份有限公司2014年第二回有的时候法人股东北大学会,并据守下列提示行使对议会议事原案的表决权。  ■  委托人签名(委托单位公章State of Qatar:_____________________________________________  委托人身份ID编号(委托单位营业许可证号码卡塔尔(قطر‎:_______________________________  委托人(单位卡塔尔法人股东账号:________________________________________________  委托人(单位)持股数:__________________________________________________  受托人签订协议:__________________受托人身份ID编号:________________________  委托日期:____________________  注:此授权委托书剪裁或复印有效。  附属类小零部件2:  参与网络投票的具体操作流程  生龙活虎. 网络投票的主次  1. 投票代码为“360666”,投票简单称谓为“经纬投票”。  2. 议事原案设置及意见表决。  (1State of Qatar议事原案设置。  股东北大学会议案对应“议事原案编码”一览表  ■  表明:以上议事原案为平时决议事原案。  (2卡塔尔国填报表决意见。  这一次董事会决议议事原案均为非积攒投票议事原案,填报表决意见为:同意、反驳、弃权。  (3卡塔尔国对同意气风发议事原案的投票以第二遍有效投票为准。  二. 通过深圳证交所交易系统投票的前后相继  1.投票时光:二零一六年七月十23日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。  2.法人代表能够登入股票(stockState of Qatar集团交易客户端通过交易系统投票。  三. 通过深圳证交所网络投票系统投票的前后相继  1.网络投票系统开首投票的时刻为二〇一四年五月十四日午后3:00,甘休时间为2014年七月26日晚上3:00。  2.法人股东通过互连网投票系统实行电子投票,需根据《深圳证交所投资人互联网服务身份ID明工作指点(二〇一六年六月修改装订State of Qatar》的规定办理身份验证,拿到“深圳证交所数字证书”或“深圳证交所投资人服务密码”。具体的身价注解流程可登陆网络投票系统  3.法人股东依照获得的服务密码或数字证书,可登陆 【关闭】

经纬纺机股份有限公司

第七届董事会有的时候会议决定通知

期货代码:000666有价股票简单的称呼:经纬纺织机械布告编号:二〇一四-23

经纬纺机股份有限集团

第七届董事会临时会议决定通告

本企业及董事会全员保障消息揭露的剧情实在、准确、完整,未有虚假记载、误导性陈说或首要疏漏。

治理纺机股份有限公司(以下简单称谓“本公司”卡塔尔国于2014年三月6日中午在法国首都市龙井市亮马桥路39号第黄金年代北京主导7层本集团会议场所实行第七届董事会一时会议。会议由叶茂新首席推行官主持。会议应到董事8名,亲自参预的董事8名,公司监事及高端管理人员列席了会议,相符《公司法》和本集团章程的明确。经过丰裕商讨,会议审查评议并通过如下决定:

蓬蓬勃勃、审查评议通过有关为海南新楚风小车股份有限公司向东藏乌兰察布村庄商银股份有限义务公司申请的归咎授信额度毛曾外祖父1.5亿元提供保险的议案。

(表决结果为:8票同意、0票反驳、0票弃权卡塔尔国

二、董事会决议于二〇一六年6月二日进行二零一六年第叁遍有的时候股东会决议。

(表决结果为:8票同意、0票反驳、0票弃权卡塔尔

三、备查文件

经纬纺机股份有限公司第七届董事会有时会议决定。

佛口蛇心布告。

治理纺织机械股份有限集团

董事会

2016年6月7日

股票(stock卡塔尔(قطر‎代码:000666股票(stock卡塔尔国简单的称呼:经纬纺织机械通告编号:二〇一六-24

治理纺机股份有限公司

为分行承保公告

本集团及董事会全员有限支撑音信表露的内容真实、准确、完整,未有虚假记载、错误的指导性陈说或要害疏漏。

风度翩翩、承保境况概述

治理纺织机械股份有限公司(以下简单的称呼“本公司”卡塔尔(قطر‎拟与新疆绥化乡下商银滨湖支行(以下简单的称呼“张掖农商家”卡塔尔(قطر‎签订《保险公约》,为分行广东新楚风小车股份有限公司(以下简单称谓“江苏新楚风”卡塔尔向伊春农厂家申请的汇总授信额度RMB15000万元提供连带义务保证,该额度期限为三十四个月。

本公司于二〇一五年八月6日举办第七届董事会有的时候会议,会议由叶茂新高管主持。应到董事8名,实际参加的董事8名,切合《集团法》和本公司章程的规定。经过充裕探究,会议以8票赞同、0票反对、0票弃权的表决结果通过了之类决定:

同意本集团为广西新楚风小车股份有限集团向河池农厂家申请的归纳授信额度毛外祖父15000万元提供连带义务保障,该额度期限为肆十三个月。

上述承保事项须通过本公司法人代表北大学会审查批准。

二、被担保人基本情状

1、被作保人黄河新楚风,为本集团全部80.28%股权的控制股份子公司,创立于二零零七年10月10日,注册住所为四平市烈山大道明珠广场北侧(交通通道789号卡塔尔(قطر‎,法定代表人为刘先明,注册资本为毛伯公31,142万元。该铺面经营范围为地铁、载货小车、专用小车及汽车的下边盘创设、研究开发、发卖,小车辆装配零部件件临蓐、贩卖;大巴车身、载货小车车身、车架、车厢、其余小车零件成立出售;汽车售后服务(不含修理State of Qatar;商品进出口业务(不含国家明确命令禁绝或节制的货色进出口业务State of Qatar。

江西新楚风集团产权关系图:

-

以致于二零一六年6月末审计后财务报表突显:山东新楚风资金财产总量为87972万元,欠债总额为77959万元,净资金财产10014万元,资金财产欠款率88.62%;全年总收入为35062万元,受益总额为-12403万元,净利益为-12403万元。甘休2015年6月末财务指标展现:广东新楚风资金财产总额为96975万元,欠款总额为87562万元,净资金财产9413万元;后年合计运维业收入入为14992万元,利益总额为-600万元,净收益为-600万元。

三、承保合同首要内容

依赖本公司拟与阳泉农商户签订的《保险协议》约定:本公司为青海新楚风向白城农商户提请的归咎授信额度为毛伯公15000万元提供保证,该额度期限为四十八个月,形式为连带义务保险。

四、董事会意见

湖南新楚风为本公司持有股票80.28%的控制股份子公司,本集团为辽宁新楚风向银行申请的汇总授信额度提供连带权利有限支撑,以保险该集团的符合规律经营。

吉林新楚风用仓库储存GINAF矿车71台(账面价值1.6亿元卡塔尔国、救急抢险车1台(账面价值520万元卡塔尔作为该笔作保的反承保。

经本公司董事会认真斟酌和研商,认为本次为吉林新楚风实行保管有助于其获取分娩COO的本金支撑,更加好的完毕新能源汽车业务订单;该公司事情前程较好,财务风险处于公司可决定的范围之内,不设有与中夏族民共和国中国证券监督管理委员会《关于标准上市集团与关联方资金往来及上市公司对外作保若干主题素材的照望》及《关于专门的学问上市集团对外作保行为的通报》相背离的动静,本次作保不会推延集团利润。

五、累积对外担保数量

于上述作保实践后,本集团承保总额为44,751.75万元(个中,本集团对外作保险金额为公民币0元,对分店提供的担保额为RMB44,751.75万元卡塔尔国,占本公司近来意气风发期经济检查核对计净资金财产额的百分比为7.38%。

六、备查文件目录

经纬纺机股份有限公司第七届董事会不时会议决议。

有意文告。

经纬纺机股份有限公司董事会

2016年6月7日

股票物运输代理码:000666有价股票简单称谓:经纬纺织机械布告编号:二零一四-25

治理纺机股份有限公司

至于举行2014年第三遍临时投资者

大会的文告

本公司及董事会全员保障音讯表露的内容实在、正确、完整,未有虚假记载、误导性汇报或根本脱漏。

风流倜傥、举行会议核感意况

1、会议名称:贰零壹肆年第二次有时控股人北高校会

2、召集人:本企业董事会。本次会议经本公司2015年13月6日第七届董事会一时会议决议决定进行。

3、此番会议的实行相符有关法律、国际法律、部门规章、标准性文件和公司章程的明确。

4、召开时间:

(1State of Qatar现场会议进行时间:2015年3月22日(星期二卡塔尔(قطر‎中午2:30

(2卡塔尔国网络投票时间

行使交易系统投票的小时:二〇一四年7月14日9:30—11:30,13:00—15:00。

利用网络投票的光阴:二零一六年八月六日15:00—二零一六年一月21日15:00。

5、会议举涨势势:此番会议采用实地投票与电子投票相结合的方式。

(1卡塔尔(قطر‎现场投票形式:法人股东本人参加现场会议只怕经过授权委托书(附属类小零件1卡塔尔(قطر‎委托别人参预现场会议举办表决。

(2卡塔尔(قطر‎电子投票格局:公司将通过深交所交易系统和网络投票系统(wltp.cninfo.com.cn卡塔尔向全方位A股持股人提供互连网情势的投票平台,A股控股人能够在电子投票时间内经过上述系统应用表决权。

供销合作社A股投资人应选取现场投票、网络投票中的蓬蓬勃勃种艺术,如若同一表决权现身重复投票表决的,以第叁次投票表决结果为准;集团外国资本股自然人股东即H股退市股法人股东只好选取现场投票。

6、到场对象:

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